Cripto · 3 min
Un hombre de Connecticut admite un fraude cripto de 1,16 M$
Un monedero físico de criptomonedas junto a un documento judicial impreso sobre una mesa de madera. · Bonusjungle illustration
Un vecino de Wolcott (Connecticut) de 25 años admitió que tomó bitcoins de inversores para una inversión cripto ficticia, los canalizó por Stake.com y los apostó. Las pérdidas netas suman 1.159.945,34 dólares.
Un hombre de Connecticut ha admitido que montó una inversión ficticia en criptomonedas y apostó el dinero de sus víctimas en Stake.com. Elmin Redzepagic, de 25 años y vecino de Wolcott, se declaró culpable el 19 de octubre de 2026 ante la jueza federal Kari A. Dooley en Bridgeport, informó la fiscalía federal del distrito de Connecticut. Las pérdidas netas ascienden a 1.159.945,34 dólares, repartidas entre más de 10 víctimas.
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Cómo funcionaba la estafa
Según los documentos judiciales y lo expuesto ante el tribunal, entre aproximadamente mayo de 2021 y marzo de 2025 Redzepagic se presentó como un inversor en criptomonedas con altas rentabilidades. Cuando las víctimas invertían, les decía que habían obtenido una gran ganancia, pero que debían pagar comisiones de transacción adicionales antes de poder retirarla. Aseguraba trabajar en un equipo dirigido por alguien apodado The Chef, que supuestamente decidía a quién se pagaba, cómo y cuándo.
El dinero nunca se invirtió. Según la fiscalía, usó Stake.com, que la acusación describe como una plataforma de juego offshore, para recibir y guardar los fondos, crear las direcciones cripto a las que las víctimas enviaban bitcoins y hacerles por el camino grandes pagos para tranquilizarlas. Dicho de otro modo: pagos para mantener su confianza en el esquema. Después perdió el dinero apostando en el sitio.
Stake.com no es parte en el caso.
Los cargos y lo que viene
Redzepagic se declaró culpable de dos cargos de fraude por medios de telecomunicación (en el derecho estadounidense, un delito propio cuando la estafa se comete por internet, teléfono o transferencias), uno de blanqueo internacional de capitales y uno de declaración falsa ante investigadores del IRS Criminal Investigation, a quienes dio varias informaciones falsas en un interrogatorio en septiembre de 2023. Ese fraude y el blanqueo internacional conllevan cada uno hasta 20 años de prisión por cargo, y la declaración falsa hasta cinco. Son penas máximas legales, no la condena prevista. La sentencia está fijada para el 11 de enero de 2027.
Fue detenido el 12 de febrero de 2026 y está en libertad bajo fianza de 500.000 dólares hasta la sentencia. La investigación la llevó el IRS Criminal Investigation.
La señal de alarma en este caso
El mensaje de que has ganado dinero pero debes pagar una comisión para retirarlo es un patrón habitual en el fraude de inversión. Si te piden enviar más dinero antes de poder retirar un saldo que supuestamente ya tienes, es motivo para parar, no para pagar. El caso muestra también lo poco que una dirección de depósito cripto dice sobre quién controla realmente los fondos: aquí, las direcciones a las que pagaban las víctimas se habían creado en un sitio de juego.
El informe de septiembre del GAFI sobre gaming y juego sitúa los casinos online y las apuestas deportivas entre los mayores riesgos de blanqueo. Polymarket US, en cambio, eliminó según el WSJ su norma de retirada a la misma fuente de pago tras una oleada de tarjetas robadas.