Житель Коннектикута признал криптомошенничество на $1,16 млн

Житель Коннектикута признал, что вёл вымышленные криптоинвестиции и проиграл деньги своих жертв на Stake.com. 25-летний Элмин Реджепагич из Уолкотта признал вину 19 октября 2026 года перед федеральным окружным судьёй Кари А. Дули в Бриджпорте, сообщила федеральная прокуратура округа Коннектикут. Чистые потери составляют 1 159 945,34 доллара, пострадавших — более 10.

Как работала схема

Согласно судебным документам и сказанному в суде, примерно с мая 2021 по март 2025 года Реджепагич выдавал себя за криптоинвестора с высокой доходностью. Когда жертвы вкладывали деньги, он сообщал им о крупной прибыли, но требовал оплатить дополнительные комиссии за транзакции, прежде чем её можно будет вывести. Он утверждал, что работает в команде во главе с человеком по прозвищу The Chef, который якобы решал, кому, как и когда платить.

Деньги так и не были вложены. По данным прокуратуры, он использовал Stake.com, который обвинение называет офшорной игорной платформой, чтобы получать и хранить средства, создавать криптоадреса, на которые жертвы отправляли биткоины, и по ходу дела делать жертвам крупные выплаты, чтобы их успокоить. Проще говоря, это были выплаты, поддерживавшие доверие жертв к схеме. Затем он проиграл деньги на сайте.

Stake.com не является стороной по делу.

Обвинения и что дальше

Реджепагич признал два эпизода мошенничества с использованием средств связи (в праве США это отдельное преступление, когда обман идёт через интернет, телефон или переводы), один эпизод международного отмывания денег и один эпизод ложных показаний следователям IRS Criminal Investigation, которым он на допросе в сентябре 2023 года сообщил ряд ложных сведений. За такое мошенничество и международное отмывание денег грозит до 20 лет лишения свободы по каждому эпизоду, за ложные показания — до пяти лет. Это предельные сроки по закону, а не ожидаемый приговор. Вынесение приговора назначено на 11 января 2027 года.

Он был задержан 12 февраля 2026 года и до приговора находится на свободе под залог в 500 000 долларов. Расследование вело IRS Criminal Investigation.

Тревожный знак в этом деле

Сообщение о том, что у вас есть прибыль, но для её вывода сначала нужно заплатить комиссию, — типичная схема инвестиционного мошенничества. Если вас просят прислать ещё денег, прежде чем вы сможете вывести баланс, который у вас якобы уже есть, это повод остановиться, а не платить. Дело также показывает, как мало криптоадрес для депозита говорит о том, кто на самом деле контролирует средства: здесь адреса, на которые платили жертвы, были созданы на игорном сайте.

Сентябрьский доклад FATF об играх и азартных играх относит онлайн-казино и ставки на спорт к сферам с наибольшим риском отмывания денег. Polymarket US, напротив, по данным WSJ, отказался от правила вывода на тот же источник платежа после волны мошенничества с украденными картами.

Источники

• US Attorney's Office, District of Connecticut: Wolcott Man Pleads Guilty to Charges Stemming from Cryptocurrency Fraud Scheme (19 октября 2026, первоисточник)