コネチカット州の男、116万ドルの暗号資産詐欺で有罪答弁

コネチカット州の男が、架空の暗号資産投資を運営し、被害者の資金をStake.comで賭けに使ったことを認めた。 コネチカット地区連邦検事局によると、ウォルコット在住のエルミン・レゼパギッチ被告（25）は2026年10月19日、ブリッジポートでカリ・A・ドゥーリー連邦地裁判事の前で有罪を認めた。純損失は115万9945.34ドルで、被害者は10人を超える。

詐欺の手口

裁判書類と法廷での説明によると、被告は2021年5月ごろから2025年3月ごろまで、高い利回りを上げる暗号資産投資家を装った。被害者が投資すると、大きな利益が出たが、引き出す前に追加の取引手数料を払う必要があると伝えた。またThe Chefと呼ばれる人物が率いるチームで働いており、その人物が誰に、どのように、いつ支払うかを決めていると主張した。

資金は一度も投資されなかった。検察によると、被告は検察がオフショアのギャンブルプラットフォームと呼ぶStake.comを使い、収益の受け取りと保管、被害者がビットコインを送る暗号資産アドレスの作成、そして途中で被害者を安心させるための多額の支払いを行った。つまり、被害者に計画を信用させ続けるための支払いだ。その後、被告はサイト上の賭けで資金を失った。

Stake.comはこの事件の当事者ではない。

起訴内容と今後

被告が認めたのは、通信手段を使った詐欺2件（米国法では、インターネットや電話、送金などを使った詐欺はそれ自体が独立した犯罪）、国際的な資金洗浄1件、そしてIRS犯罪捜査部（IRS Criminal Investigation）の捜査官への虚偽供述1件だ。被告は2023年9月の聴取で捜査官に複数の虚偽の説明をした。この詐欺と国際的な資金洗浄はそれぞれ1件につき最長20年、虚偽供述は最長5年の禁錮刑が科され得る。これは法定刑の上限であり、予想される量刑ではない。量刑言い渡しは2027年1月11日に予定されている。

被告は2026年2月12日に逮捕され、量刑言い渡しまで50万ドルの保釈金で保釈されている。捜査はIRS犯罪捜査部が担当した。

この事件の警告サイン

利益が出ているが、引き出すには先に手数料を払う必要がある、という連絡は投資詐欺によくある手口だ。すでにあるはずの残高を引き出す前に追加の送金を求められたら、払うのではなくやめるべきだ。この事件はまた、暗号資産の入金アドレスから、実際に資金を管理しているのが誰かはほとんどわからないことも示している。今回、被害者が送金したアドレスはギャンブルサイト上で作られていた。

FATFのゲーミングとギャンブルに関する9月の報告書は、オンラインカジノとスポーツベッティングを資金洗浄リスクが最も高い分野に挙げている。一方、WSJによると、Polymarket USは盗難カードの被害が相次いだ後、同じ支払い元への出金ルールを廃止した。

出典

• US Attorney's Office, District of Connecticut: Wolcott Man Pleads Guilty to Charges Stemming from Cryptocurrency Fraud Scheme（2026年10月19日、一次資料）