Homem do Connecticut admite fraude cripto de 1,16 M$

Um homem do Connecticut admitiu ter montado um falso investimento em criptomoedas e apostado o dinheiro das vítimas na Stake.com. Elmin Redzepagic, de 25 anos, de Wolcott, declarou-se culpado a 19 de outubro de 2026 perante a juíza federal Kari A. Dooley, em Bridgeport, segundo a procuradoria federal do distrito do Connecticut. As perdas líquidas ascendem a 1.159.945,34 dólares, repartidas por mais de 10 vítimas.

Como funcionava o esquema

Segundo os documentos judiciais e o que foi dito em tribunal, entre cerca de maio de 2021 e março de 2025 Redzepagic apresentou-se como investidor em criptomoedas com rendimentos elevados. Depois de as vítimas investirem, dizia-lhes que tinham obtido um grande ganho, mas que teriam de pagar taxas de transação adicionais antes de o poderem levantar. Afirmava trabalhar numa equipa liderada por alguém chamado The Chef, que supostamente decidia quem recebia, como e quando.

O dinheiro nunca foi investido. Segundo a acusação, usou a Stake.com, que a procuradoria descreve como uma plataforma de jogo offshore, para receber e guardar os fundos, criar os endereços cripto para onde as vítimas enviavam bitcoins e fazer-lhes, pelo caminho, grandes pagamentos para as tranquilizar. Por outras palavras: pagamentos para manter a confiança das vítimas no esquema. Depois perdeu o dinheiro a apostar no site.

A Stake.com não é parte no processo.

As acusações e o que se segue

Redzepagic declarou-se culpado de duas acusações de fraude por meios de telecomunicação (no direito norte-americano, um crime próprio quando a burla passa pela internet, telefone ou transferências), uma de branqueamento internacional de capitais e uma de falsas declarações a investigadores do IRS Criminal Investigation, a quem deu várias informações falsas num interrogatório em setembro de 2023. Essa fraude e o branqueamento internacional têm cada um pena máxima de 20 anos de prisão por acusação, e as falsas declarações de cinco anos. São penas máximas legais, não a pena esperada. A sentença está marcada para 11 de janeiro de 2027.

Foi detido a 12 de fevereiro de 2026 e está em liberdade sob fiança de 500.000 dólares até à sentença. A investigação foi conduzida pelo IRS Criminal Investigation.

O sinal de alerta neste caso

A mensagem de que teve lucro mas tem de pagar uma taxa para o levantar é um padrão comum na fraude de investimento. Se lhe pedirem para enviar mais dinheiro antes de poder levantar um saldo que supostamente já tem, é motivo para parar, não para pagar. O caso mostra também quão pouco um endereço de depósito cripto diz sobre quem controla de facto os fundos: aqui, os endereços para onde as vítimas pagavam foram criados num site de jogo.

O relatório de setembro do GAFI sobre gaming e jogo coloca os casinos online e as apostas desportivas entre os maiores riscos de branqueamento. A Polymarket US, por seu lado, abandonou, segundo o WSJ, a sua regra de levantamento para a mesma fonte de pagamento após uma vaga de cartões roubados.

Fontes

• US Attorney's Office, District of Connecticut: Wolcott Man Pleads Guilty to Charges Stemming from Cryptocurrency Fraud Scheme (19 de outubro de 2026, fonte primária)