Uomo del Connecticut ammette frode cripto da 1,16 mln $

Un uomo del Connecticut ha ammesso di aver gestito un finto investimento in criptovalute e di aver giocato il denaro delle vittime su Stake.com. Elmin Redzepagic, 25 anni, di Wolcott, si è dichiarato colpevole il 19 ottobre 2026 davanti alla giudice federale Kari A. Dooley a Bridgeport, secondo la procura federale del distretto del Connecticut. Le perdite nette ammontano a 1.159.945,34 dollari, suddivise tra più di 10 vittime.

Come funzionava la truffa

Secondo gli atti giudiziari e quanto dichiarato in aula, da circa maggio 2021 a marzo 2025 Redzepagic si è presentato come un investitore in criptovalute dai rendimenti elevati. Una volta che le vittime avevano investito, diceva loro che avevano ottenuto un grosso guadagno, ma che dovevano pagare commissioni di transazione aggiuntive prima di poterlo prelevare. Sosteneva di lavorare in una squadra guidata da un certo The Chef, che avrebbe deciso chi veniva pagato, come e quando.

Il denaro non è mai stato investito. Secondo la procura, ha usato Stake.com, che l’accusa descrive come una piattaforma di gioco offshore, per ricevere e custodire i proventi, creare gli indirizzi cripto a cui le vittime inviavano bitcoin e versare lungo il percorso grossi pagamenti per rassicurare le vittime. In parole nostre: pagamenti per mantenere la loro fiducia nel sistema. Poi ha perso il denaro giocando sul sito.

Stake.com non è parte nel procedimento.

Le accuse e i prossimi passi

Redzepagic si è dichiarato colpevole di due capi di frode tramite mezzi di telecomunicazione (nel diritto statunitense un reato a sé quando la truffa passa da internet, telefono o bonifici), uno di riciclaggio internazionale e uno di false dichiarazioni agli investigatori dell’IRS Criminal Investigation, ai quali in un colloquio del settembre 2023 ha fornito diverse informazioni false. Questa frode e il riciclaggio internazionale prevedono ciascuno fino a 20 anni di carcere per capo, le false dichiarazioni fino a cinque. Sono pene massime di legge, non la condanna attesa. La sentenza è fissata all’11 gennaio 2027.

Arrestato il 12 febbraio 2026, è libero su cauzione di 500.000 dollari fino alla sentenza. Le indagini sono state condotte dall’IRS Criminal Investigation.

Il segnale d’allarme in questo caso

Il messaggio secondo cui hai realizzato un guadagno ma devi pagare una commissione per prelevarlo è uno schema tipico delle frodi sugli investimenti. Se ti chiedono di inviare altro denaro prima di poter prelevare un saldo che avresti già, è un motivo per fermarsi, non per pagare. Il caso mostra anche quanto poco un indirizzo di deposito cripto dica su chi controlla davvero i fondi: qui gli indirizzi a cui pagavano le vittime erano stati creati su un sito di gioco.

Il rapporto di settembre del GAFI su gaming e gioco colloca casinò online e scommesse sportive tra i rischi di riciclaggio più alti. Polymarket US, invece, secondo il WSJ ha abbandonato la sua regola di prelievo verso la stessa fonte di pagamento dopo un’ondata di carte rubate.

Fonti

• US Attorney's Office, District of Connecticut: Wolcott Man Pleads Guilty to Charges Stemming from Cryptocurrency Fraud Scheme (19 ottobre 2026, fonte primaria)