The Star skal betale 260 millioner A$ for AML-overtrædelser

Den australske forbundsdomstol har pålagt The Star at betale 260 millioner australske dollar (A$) for brud på landets love om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (AML/CTF) på selskabets kasinoer i Sydney og Queensland. Dommer Cameron Moore afsagde dommen om bøden onsdag den 28. oktober 2026 i sagen Chief Executive Officer of the Australian Transaction Reports and Analysis Centre v The Star Pty Limited [2026] FCA 1606. Af det samlede beløb vedrører 195 millioner A$ Star Sydney og 65 millioner A$ Star Queensland.

Sagen blev anlagt af AUSTRAC, Australian Transaction Reports and Analysis Centre, den føderale myndighed, der fører tilsyn med overholdelsen af AML/CTF-reglerne og indsamler finansiel efterretning. Ifølge ABC News indledte den sagen mod The Star i 2022.

Hvad retten fandt

Ifølge Lawyers Weekly erkendte The Star, at selskabets AML/CTF-program var mangelfuldt, men bestred, hvor meget det skulle betale. Ifølge AUSTRACs pressemeddelelse fandt retten, at The Star:

• ikke opretholdt et AML/CTF-program, der levede op til kravene, og ikke overvågede kunder for at identificere, begrænse og håndtere risici for hvidvask og finansiering af terrorisme;

• ikke kontrollerede kundeoplysninger og midlernes oprindelse, ikke gennemførte tilstrækkelig kundekontrol og ikke overvågede kundernes aktivitet, heller ikke for højrisikokunder;

• drev spilkanaler med begrænset indsigt i midlernes oprindelse og tillod transaktioner og kontantindskud fra tredjeparter uden at registrere, hvem tredjeparten var;

• lod mere end 1200 kunder spille gennem kanaler med høj risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Lawyers Weekly skriver, at overtrædelserne af reglen om løbende kundekontrol skete 1190 gange i Sydney (102 af dem vedrørte højrisikokunder) og 327 gange i Queensland (77 vedrørte højrisikokunder).

Dommen behandler også junkets: ordninger, hvor et kasino betaler en junketarrangør en provision, baseret på spillernes samlede spil, for at bringe én spiller eller en gruppe spillere til kasinoet. Dommer Moore sagde, at indtægterne fra junkets alene var på over 1,4 milliarder A$, og at indtægterne fra højrisikokunder mellem november 2016 og november 2022 var omkring 1,33 milliarder A$ »efter Stars egen beregning«. Retten sagde, at tallene ikke måler den fordel, The Star fik ved overtrædelserne, men at de viser »potentialet for at tjene penge på en tilgang, der ikke overholder reglerne«.

»Disse svigt var ikke enkeltstående eller sporadiske. Det var ikke blot forglemmelser nu og da«, sagde dommer Moore ifølge Lawyers Weekly.

Sådan nåede retten frem til 260 millioner A$

AUSTRAC bad om 400 millioner A$. The Star hævdede, at en bøde på over 100 millioner A$ kunne tvinge selskabet i likvidation, skrev ABC News. Dommer Moore sagde, at 100 millioner A$ var for lavt og 400 millioner A$ for højt.

Han nedsatte bøden, fordi The Star allerede er blevet straffet for overlappende forhold. »The Star har fået bøder på 200 millioner A$ for forhold, der i væsentlig grad overlapper med de forhold, som denne sag handler om«, sagde han og tilføjede, at kasinotilladelserne var blevet suspenderet, og at selskabet har stået under tilsyn af en bestyrer. ABC News skrev, at han også tog hensyn til det igangværende afhjælpningsarbejde og The Stars økonomiske stilling.

Lawyers Weekly beskriver sagen som første gang, at forbundsdomstolen har måttet afgøre mellem modstridende indlæg om en AML/CTF-bøde, fordi The Star indrømmede overtrædelserne, men bestred beløbet.

Betaling og The Stars svar

Bøden skal betales i fire rater mellem 25. november 2026 og 25. maj 2028, ifølge Lawyers Weekly. The Sydney Morning Herald skriver, at hver rate er på 65 millioner A$.

I retten sagde dommer Moore, at The Stars »rentabilitet er sådan, at selskabet sandsynligvis må skaffe penge for at betale en bøde«. Efter dommen sagde bestyrelsesformand Soo Kim onsdag ifølge The Sydney Morning Herald, at The Star ikke vil få brug for yderligere finansiering eller aktiesalg for at betale raterne og kan betale af kassebeholdningen, forventede indbetalinger og de kontanter, kasinoerne genererer. Det er selskabets egen vurdering. iGaming Business omregner bøden til omkring 182 millioner amerikanske dollar.

Hvorfor det betyder noget ud over The Star

Dommen vedrører landbaserede kasinoer, men at kontrollere, hvem en kunde er, og hvor pengene kommer fra, er en grundlæggende AML-pligt for licenserede spiludbydere. Sagens kerne er med ordene fra AUSTRACs administrerende direktør Brendan Thomas, at The Star »lod højrisikokunder spille uden ordentligt at fastslå, hvor deres penge kom fra«.

Som vi læser det, er det derfor, licenserede udbydere beder spillere dokumentere deres identitet, kan spørge, hvor indbetalte penge kommer fra, og ser nøje på indbetalinger foretaget af eller for en anden. Disse kontroller er en lovpligtig opgave for udbyderen. Rettens budskab til branchen var klart: »Det er vigtigt, at andre virksomheder får det budskab, at adfærd af den art, Star har udvist, vil udløse en betydelig bøde og ikke er risikoen værd«, sagde dommer Moore ifølge Lawyers Weekly.

Som baggrund, se FATF's risikoindikatorer for hvidvask i spil, den seneste håndhævelse i Storbritannien i forliget med Rank Grosvenor og suspensionen af TargetLocals licens samt Australiens AdStop-reformer om røde flag.

Hvis spil skaber problemer, findes der gratis og fortrolig hjælp i Australien gennem National Gambling Helpline (Gambling Help Online) på 1800 858 858, døgnet rundt.