The Star dovrà pagare 260 mln A$ per violazioni AML

La Corte federale australiana (Federal Court of Australia) ha ordinato a The Star di pagare 260 milioni di dollari australiani (A$) per aver violato le leggi australiane di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF) nei suoi casinò di Sydney e del Queensland. Il giudice Cameron Moore ha pronunciato la sanzione mercoledì 28 ottobre 2026 nel caso Chief Executive Officer of the Australian Transaction Reports and Analysis Centre v The Star Pty Limited [2026] FCA 1606. Del totale, 195 mln A$ riguardano Star Sydney e 65 mln A$ Star Queensland.

Il procedimento è stato avviato da AUSTRAC, l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre, l’agenzia federale che vigila sul rispetto delle norme AML/CTF e raccoglie intelligence finanziaria. Secondo ABC News, ha avviato la causa contro The Star nel 2022.

Che cosa ha accertato la Corte

Secondo Lawyers Weekly, The Star ha ammesso che il suo programma AML/CTF era carente, ma ha contestato quanto dovesse pagare. Secondo il comunicato di AUSTRAC, la Corte ha accertato che The Star:

• non ha mantenuto un programma AML/CTF conforme e non ha monitorato i clienti per individuare, attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

• non ha verificato i dati dei clienti e l’origine dei fondi, non ha svolto un’adeguata verifica e non ha monitorato l’attività dei clienti, compresi quelli ad alto rischio;

• ha gestito canali di gioco con scarsa trasparenza sull’origine dei fondi e ha consentito operazioni e versamenti in contanti di terzi senza registrare chi fosse il terzo;

• ha lasciato giocare più di 1200 clienti attraverso canali ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Lawyers Weekly riferisce che le violazioni della regola sull’adeguata verifica continua della clientela si sono verificate in 1190 occasioni a Sydney (102 con clienti ad alto rischio) e in 327 occasioni nel Queensland (77 con clienti ad alto rischio).

La sentenza affronta anche i junket: accordi in cui un casinò paga a un organizzatore di viaggi di gioco (junket) una commissione, calcolata sul gioco complessivo dei giocatori, per portare al casinò un giocatore o un gruppo di giocatori. Il giudice Moore ha detto che i ricavi dei soli junket superavano 1,4 mld A$ e che i ricavi dei clienti ad alto rischio tra novembre 2016 e novembre 2022 erano circa 1,33 mld A$ «secondo il calcolo dello stesso Star». La Corte ha precisato che queste cifre non misurano il vantaggio che The Star ha tratto dalle violazioni, ma che mostrano «la possibilità di ottenere profitti con un approccio non conforme».

«Queste mancanze non sono state isolate né episodiche. Non erano semplici sviste ogni tanto», ha detto il giudice Moore, citato da Lawyers Weekly.

Come la Corte è arrivata a 260 mln A$

AUSTRAC aveva chiesto 400 mln A$. The Star ha sostenuto che una sanzione superiore a 100 mln A$ potrebbe costringerla alla liquidazione, ha riferito ABC News. Il giudice Moore ha detto che 100 mln A$ erano troppo pochi e 400 mln A$ troppi.

Ha ridotto la sanzione perché The Star è già stata punita per condotte sovrapposte. «The Star ha ricevuto sanzioni per 200 mln A$ per una condotta che si sovrappone in modo significativo a quella oggetto di questo procedimento», ha detto, aggiungendo che le licenze dei suoi casinò sono state sospese e che è stata sotto la supervisione di un gestore. Secondo ABC News, ha tenuto conto anche del lavoro di rimedio in corso e della situazione finanziaria di The Star.

Lawyers Weekly descrive il caso come la prima volta in cui la Corte federale ha dovuto decidere tra tesi contrapposte su una sanzione AML/CTF, perché The Star ha ammesso le violazioni ma ha contestato l’importo.

Il pagamento e la risposta di The Star

Secondo Lawyers Weekly, la sanzione è pagabile in quattro rate tra il 25 novembre 2026 e il 25 maggio 2028. Il Sydney Morning Herald riferisce che ogni rata è di 65 mln A$.

In aula, il giudice Moore ha detto che la «redditività di The Star è tale che probabilmente dovrà raccogliere denaro per pagare una sanzione». Dopo la sentenza, il presidente Soo Kim ha detto mercoledì, come riferisce il Sydney Morning Herald, che The Star non avrebbe bisogno di finanziamenti aggiuntivi né di vendere azioni per far fronte alle rate e potrebbe pagare con la liquidità disponibile, gli incassi previsti e il denaro generato dai suoi casinò. È la valutazione della stessa società. iGaming Business converte la sanzione in circa 182 milioni di dollari statunitensi.

Perché conta oltre The Star

La sentenza riguarda casinò fisici, ma verificare chi è un cliente e da dove proviene il suo denaro è un obbligo antiriciclaggio di base per gli operatori di gioco autorizzati. Il nucleo del caso è, nelle parole dell’amministratore delegato di AUSTRAC Brendan Thomas, che The Star «ha permesso a clienti ad alto rischio di giocare senza stabilire correttamente da dove provenisse il loro denaro».

Secondo la nostra lettura, è per questo che gli operatori autorizzati chiedono ai giocatori di provare la propria identità, possono chiedere da dove proviene il denaro versato ed esaminano con attenzione i versamenti fatti da o per conto di qualcun altro. Questi controlli sono un obbligo di legge per l’operatore. Il messaggio della Corte al settore è stato diretto: «È importante che agli altri soggetti arrivi il messaggio che una condotta del tipo di quella di Star comporterà una sanzione significativa e non vale il rischio», ha detto il giudice Moore, citato da Lawyers Weekly.

Per il contesto, si vedano gli indicatori di rischio di riciclaggio nel gioco d’azzardo del GAFI (FATF), le recenti azioni di applicazione della legge nel Regno Unito nell’accordo con Rank Grosvenor e nella sospensione della licenza di TargetLocal, e le riforme AdStop sui segnali di allarme in Australia.

Se il gioco causa problemi, in Australia è disponibile un supporto gratuito e riservato tramite la National Gambling Helpline (Gambling Help Online) al numero 1800 858 858, 24 ore su 24.