The Star moet A$260 miljoen betalen voor AML-overtredingen

De federale rechtbank van Australië heeft The Star veroordeeld tot betaling van 260 miljoen Australische dollar (A$) wegens overtreding van de Australische wetten tegen witwassen en terrorismefinanciering (AML/CTF) in de casino's in Sydney en Queensland. Rechter Cameron Moore legde de boete woensdag 28 oktober 2026 op in de zaak Chief Executive Officer of the Australian Transaction Reports and Analysis Centre v The Star Pty Limited [2026] FCA 1606. Van het totaal hoort A$195 miljoen bij Star Sydney en A$65 miljoen bij Star Queensland.

De zaak werd aangespannen door AUSTRAC, het Australian Transaction Reports and Analysis Centre, de federale instantie die toezicht houdt op de naleving van AML/CTF-regels en financiële inlichtingen verzamelt. Volgens ABC News begon het in 2022 de procedure tegen The Star.

Wat de rechtbank vaststelde

Volgens Lawyers Weekly erkende The Star dat haar AML/CTF-programma tekortschoot, maar betwistte ze hoeveel ze moest betalen. Volgens het bericht van AUSTRAC stelde de rechtbank vast dat The Star:

• geen AML/CTF-programma had dat aan de eisen voldeed, en klanten niet controleerde om risico's op witwassen en terrorismefinanciering te herkennen, te beperken en te beheersen;

• klantgegevens en de herkomst van geld niet verifieerde, geen passend cliëntenonderzoek uitvoerde en de activiteit van klanten niet controleerde, ook niet bij hoogrisicoklanten;

• gokkanalen aanbood met beperkte transparantie over de herkomst van geld en transacties en contante stortingen van derden toestond zonder vast te leggen wie die derde was;

• meer dan 1200 klanten liet gokken via kanalen met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering.

Lawyers Weekly meldt dat de overtredingen van de regel over doorlopend cliëntenonderzoek zich 1190 keer voordeden in Sydney (102 daarvan betroffen hoogrisicoklanten) en 327 keer in Queensland (77 betroffen hoogrisicoklanten).

Het vonnis gaat ook over junkets: afspraken waarbij een casino een junketorganisator een commissie betaalt, gebaseerd op het gezamenlijke gokgedrag van de spelers, voor het naar het casino brengen van één speler of een groep spelers. Rechter Moore zei dat de inkomsten uit junkets alleen al meer dan A$1,4 miljard bedroegen en dat de inkomsten van hoogrisicoklanten tussen november 2016 en november 2022 ongeveer A$1,33 miljard bedroegen “volgens Stars eigen berekening”. De rechtbank zei dat deze cijfers het voordeel dat The Star uit de overtredingen haalde niet meten, maar dat ze “het potentieel laten zien om winst te maken met een aanpak die niet aan de regels voldoet”.

“Die tekortkomingen waren niet incidenteel of af en toe. Het waren geen gewone vergissingen van tijd tot tijd”, zei rechter Moore, zoals geciteerd door Lawyers Weekly.

Hoe de rechtbank op A$260 miljoen uitkwam

AUSTRAC vroeg om A$400 miljoen. The Star voerde aan dat een boete boven A$100 miljoen haar tot liquidatie zou kunnen dwingen, meldde ABC News. Rechter Moore zei dat A$100 miljoen te laag was en A$400 miljoen te hoog.

Hij verlaagde de boete omdat The Star al is gestraft voor overlappend gedrag. “The Star heeft boetes van A$200 miljoen gekregen voor gedrag dat aanzienlijk overlapt met het gedrag waar deze procedure over gaat”, zei hij, en hij voegde eraan toe dat de casinovergunningen waren geschorst en dat het bedrijf onder toezicht van een beheerder stond. Volgens ABC News hield hij ook rekening met het herstelwerk dat gaande is en met de financiële positie van The Star.

Lawyers Weekly beschrijft de zaak als de eerste keer dat de federale rechtbank moest kiezen tussen tegenstrijdige standpunten over een AML/CTF-boete, omdat The Star de overtredingen toegaf maar het bedrag betwistte.

De betaling en de reactie van The Star

De boete moet volgens Lawyers Weekly in vier termijnen worden betaald tussen 25 november 2026 en 25 mei 2028. The Sydney Morning Herald meldt dat elke termijn A$65 miljoen bedraagt.

In de rechtszaal zei rechter Moore dat de “winstgevendheid van The Star zodanig is dat het waarschijnlijk geld zal moeten ophalen om een boete te betalen”. Na het vonnis zei voorzitter Soo Kim woensdag, zoals The Sydney Morning Herald meldt, dat The Star geen extra financiering of aandelenverkopen nodig heeft om de termijnen te voldoen en kan betalen uit beschikbaar geld, verwachte inkomsten en het geld dat de casino's genereren. Dat is de eigen inschatting van het bedrijf. iGaming Business rekent de boete om naar ongeveer 182 miljoen Amerikaanse dollar.

Waarom het ook buiten The Star telt

Het vonnis betreft fysieke casino's, maar controleren wie een klant is en waar zijn geld vandaan komt is een basisplicht onder de antiwitwasregels voor vergunninghoudende gokaanbieders. De kern van de zaak is, in de woorden van AUSTRAC-topman Brendan Thomas, dat The Star “hoogrisicoklanten liet gokken zonder goed vast te stellen waar hun geld vandaan kwam”.

Zoals wij het lezen, is dit de reden dat vergunninghoudende aanbieders spelers vragen zich te identificeren, kunnen vragen waar gestort geld vandaan komt en stortingen door of voor iemand anders nauwkeurig bekijken. Deze controles zijn een wettelijke plicht van de aanbieder. De boodschap van de rechtbank aan de sector was duidelijk: “Het is belangrijk dat andere partijen de boodschap krijgen dat gedrag zoals dat van Star tot een aanzienlijke boete leidt en het risico niet waard is”, zei rechter Moore, zoals geciteerd door Lawyers Weekly.

Als achtergrond: zie de risico-indicatoren voor witwassen in gokken van de FATF, recente handhaving in het Verenigd Koninkrijk in de schikking met Rank Grosvenor en de schorsing van de vergunning van TargetLocal, en de AdStop-hervormingen rond rode vlaggen in Australië.

Als gokken problemen veroorzaakt, is er in Australië gratis en vertrouwelijke hulp via de National Gambling Helpline (Gambling Help Online) op 1800 858 858, 24 uur per dag.