The Star pagará 260 M A$ por infracciones AML

El Tribunal Federal de Australia (Federal Court of Australia) ha ordenado a The Star pagar 260 millones de dólares australianos (A$) por incumplir las leyes australianas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF) en sus casinos de Sídney y Queensland. El juez Cameron Moore dictó la sanción el miércoles 28 de octubre de 2026 en el caso Chief Executive Officer of the Australian Transaction Reports and Analysis Centre v The Star Pty Limited [2026] FCA 1606. Del total, 195 M A$ corresponden a Star Sydney y 65 M A$ a Star Queensland.

El caso lo presentó AUSTRAC, el Australian Transaction Reports and Analysis Centre, la agencia federal que supervisa el cumplimiento de la normativa AML/CTF y recopila inteligencia financiera. Según ABC News, inició el procedimiento contra The Star en 2022.

Lo que concluyó el tribunal

Según Lawyers Weekly, The Star admitió que su programa AML/CTF era deficiente, pero discutió cuánto debía pagar. Según el comunicado de AUSTRAC, el tribunal concluyó que The Star:

• no mantuvo un programa AML/CTF conforme a la normativa y no supervisó a los clientes para identificar, mitigar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo;

• no verificó la información de los clientes ni el origen de los fondos, no aplicó una diligencia debida adecuada y no supervisó la actividad de los clientes, incluidos los de alto riesgo;

• operó canales de juego con escasa transparencia sobre el origen de los fondos y permitió operaciones e ingresos en efectivo de terceros sin registrar quién era el tercero;

• dejó jugar a más de 1200 clientes a través de canales con un alto riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Lawyers Weekly informa de que los incumplimientos de la norma de diligencia debida continuada respecto de los clientes se produjeron en 1190 ocasiones en Sídney (102 de ellas con clientes de alto riesgo) y en 327 ocasiones en Queensland (77 con clientes de alto riesgo).

La sentencia también se ocupa de los junkets: acuerdos por los que un casino paga a un organizador de viajes de juego (junket) una comisión, calculada sobre el juego conjunto de los jugadores, por llevar al casino a un jugador o a un grupo de jugadores. El juez Moore dijo que los ingresos de los junkets por sí solos superaron 1400 millones de A$ y que los ingresos de clientes de alto riesgo entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022 fueron de unos 1330 millones de A$ «según el cálculo del propio Star». El tribunal señaló que esas cifras no miden el beneficio que The Star obtuvo de los incumplimientos, pero que muestran «la posibilidad de obtener beneficios con un enfoque que no cumple la normativa».

«Esos fallos no fueron aislados ni episódicos. No fueron meros descuidos de vez en cuando», dijo el juez Moore, según cita Lawyers Weekly.

Cómo llegó el tribunal a 260 M A$

AUSTRAC pidió 400 M A$. The Star alegó que una sanción superior a 100 M A$ podría obligarla a liquidarse, informó ABC News. El juez Moore dijo que 100 M A$ era demasiado poco y 400 M A$ demasiado.

Redujo la sanción porque The Star ya ha sido castigada por conductas que se solapan. «The Star ha recibido sanciones por 200 M A$ por una conducta que se solapa de forma significativa con la conducta objeto de este procedimiento», dijo, y añadió que las licencias de sus casinos fueron suspendidas y que ha estado bajo la supervisión de un administrador. ABC News informó de que también tuvo en cuenta el trabajo de reparación en curso y la situación financiera de The Star.

Lawyers Weekly describe el caso como la primera vez que el Tribunal Federal ha tenido que decidir entre alegaciones enfrentadas sobre una sanción AML/CTF, porque The Star admitió los incumplimientos pero discutió la cuantía.

El pago y la respuesta de The Star

La sanción se pagará en cuatro plazos entre el 25 de noviembre de 2026 y el 25 de mayo de 2028, según Lawyers Weekly. The Sydney Morning Herald informa de que cada plazo es de 65 M A$.

En el tribunal, el juez Moore dijo que la «rentabilidad de The Star es tal que probablemente necesitará reunir dinero para pagar cualquier sanción». Tras la sentencia, el presidente Soo Kim dijo el miércoles, según The Sydney Morning Herald, que The Star no necesitaría financiación adicional ni vender acciones para hacer frente a los plazos y podría pagar con el efectivo disponible, los ingresos previstos y el efectivo que generan sus casinos. Es la valoración de la propia empresa. iGaming Business convierte la sanción a unos 182 millones de dólares estadounidenses.

Por qué importa más allá de The Star

La sentencia se refiere a casinos presenciales, pero comprobar quién es un cliente y de dónde procede su dinero es una obligación básica de prevención del blanqueo para los operadores de juego con licencia. El núcleo del caso es, en palabras del director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, que The Star «permitió que clientes de alto riesgo jugaran sin establecer debidamente de dónde procedía su dinero».

Tal como lo entendemos, por eso los operadores con licencia piden a los jugadores que acrediten su identidad, pueden preguntar de dónde procede el dinero ingresado y examinan con atención los ingresos hechos por otra persona o a su favor. Estos controles son una obligación legal del operador. El mensaje del tribunal al sector fue directo: «Es importante que se transmita a otras entidades el mensaje de que una conducta como la de Star conllevará una sanción significativa y no merece el riesgo», dijo el juez Moore, según cita Lawyers Weekly.

Como contexto, véanse los indicadores de riesgo de blanqueo en el juego del GAFI (FATF), la reciente aplicación de la ley en el Reino Unido en el acuerdo con Rank Grosvenor y la suspensión de la licencia de TargetLocal, y las reformas de AdStop sobre señales de alerta en Australia.

Si el juego le causa problemas, en Australia hay ayuda gratuita y confidencial en la National Gambling Helpline (Gambling Help Online), en el 1800 858 858, las 24 horas.