The Star muss 260 Mio. A$ für AML-Verstöße zahlen

Das Bundesgericht von Australien hat The Star verpflichtet, 260 Millionen australische Dollar (A$) zu zahlen, weil das Unternehmen in seinen Casinos in Sydney und Queensland gegen die australischen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) verstoßen hat. Richter Cameron Moore verkündete die Geldbuße am Mittwoch, 28. Oktober 2026 im Verfahren Chief Executive Officer of the Australian Transaction Reports and Analysis Centre v The Star Pty Limited [2026] FCA 1606. Von der Gesamtsumme entfallen 195 Mio. A$ auf Star Sydney und 65 Mio. A$ auf Star Queensland.

Das Verfahren brachte AUSTRAC ein, das Australian Transaction Reports and Analysis Centre, die Bundesbehörde, die die Einhaltung der AML/CTF-Vorgaben beaufsichtigt und Finanzinformationen (Financial Intelligence) sammelt. Laut ABC News leitete sie 2022 das Verfahren gegen The Star ein.

Was das Gericht feststellte

Laut Lawyers Weekly räumte The Star ein, dass sein AML/CTF-Programm mangelhaft war, bestritt aber die Höhe der Zahlung. Laut der Mitteilung von AUSTRAC stellte das Gericht fest, dass The Star:

• kein den Vorgaben entsprechendes AML/CTF-Programm unterhielt und Kunden nicht überwachte, um Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen, zu mindern und zu steuern;

• Kundendaten und die Herkunft der Gelder nicht überprüfte, keine angemessenen Sorgfaltsprüfungen durchführte und die Kundenaktivität nicht überwachte, auch bei Hochrisikokunden;

• Glücksspielkanäle mit geringer Transparenz über die Herkunft der Gelder betrieb und Transaktionen und Bareinzahlungen Dritter zuließ, ohne zu erfassen, wer der Dritte war;

• mehr als 1200 Kunden über Kanäle spielen ließ, die ein hohes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bargen.

Lawyers Weekly berichtet, die Verstöße gegen die Pflicht zur laufenden Kundensorgfalt (Ongoing Customer Due Diligence) seien in 1190 Fällen in Sydney (102 davon mit Hochrisikokunden) und in 327 Fällen in Queensland (77 mit Hochrisikokunden) aufgetreten.

Das Urteil befasst sich auch mit Junkets: Vereinbarungen, bei denen ein Casino einem Junket-Reiseveranstalter eine Provision zahlt, die sich nach dem gemeinsamen Spielumsatz der Spieler richtet, dafür, dass er einen einzelnen Spieler oder eine Gruppe von Spielern ins Casino bringt. Richter Moore sagte, allein die Einnahmen aus Junkets hätten über 1,4 Mrd. A$ gelegen, und die Einnahmen von Hochrisikokunden zwischen November 2016 und November 2022 hätten „nach Stars eigener Berechnung“ etwa 1,33 Mrd. A$ betragen. Das Gericht erklärte, diese Zahlen seien kein Maß für den Nutzen, den The Star aus den Verstößen zog, zeigten aber „das Potenzial, mit einem nicht regelkonformen Ansatz Gewinne zu erzielen“.

„Diese Versäumnisse waren nicht vereinzelt oder gelegentlich. Es waren nicht bloß gelegentliche Versehen“, sagte Richter Moore laut Lawyers Weekly.

Wie das Gericht zu 260 Mio. A$ kam

AUSTRAC hatte 400 Mio. A$ gefordert. The Star argumentierte, eine Geldbuße von mehr als 100 Mio. A$ könne es in die Liquidation treiben, berichtete ABC News. Richter Moore sagte, 100 Mio. A$ seien zu wenig und 400 Mio. A$ zu viel.

Er verringerte die Geldbuße, weil The Star für überlappendes Verhalten bereits bestraft wurde. „The Star hat Geldbußen von 200 Mio. A$ für ein Verhalten erhalten, das sich erheblich mit dem Verhalten überschneidet, das Gegenstand dieses Verfahrens ist“, sagte er und fügte hinzu, die Casinolizenzen seien ausgesetzt worden und The Star stehe unter der Aufsicht eines Verwalters. Laut ABC News berücksichtigte er außerdem die laufenden Abhilfemaßnahmen und die finanzielle Lage von The Star.

Lawyers Weekly beschreibt den Fall als das erste Mal, dass das Bundesgericht zwischen widerstreitenden Eingaben zu einer AML/CTF-Geldbuße entscheiden musste, weil The Star die Verstöße einräumte, die Höhe aber bestritt.

Zahlung und Reaktion von The Star

Die Geldbuße ist laut Lawyers Weekly in vier Raten zwischen dem 25. November 2026 und dem 25. Mai 2028 zu zahlen. Der Sydney Morning Herald berichtet, jede Rate betrage 65 Mio. A$.

Vor Gericht sagte Richter Moore, die „Profitabilität von The Star sei so, dass es wahrscheinlich Geld aufnehmen müsse, um eine Geldbuße zu zahlen“. Nach dem Urteil sagte Chairman Soo Kim am Mittwoch, wie der Sydney Morning Herald berichtet, The Star brauche für die Raten weder zusätzliche Finanzierung noch Aktienverkäufe und könne aus vorhandenen liquiden Mitteln, erwarteten Zahlungseingängen und den Einnahmen seiner Casinos zahlen. Das ist die eigene Einschätzung des Unternehmens. iGaming Business rechnet die Geldbuße auf etwa 182 Mio. US-Dollar um.

Warum es über The Star hinaus wichtig ist

Das Urteil betrifft landbasierte Casinos, doch zu prüfen, wer ein Kunde ist und woher sein Geld stammt, ist eine grundlegende AML-Pflicht lizenzierter Glücksspielanbieter. Der Kern des Falls ist, in den Worten von AUSTRAC-Chef Brendan Thomas, dass The Star „Hochrisikokunden spielen ließ, ohne ordnungsgemäß festzustellen, woher ihr Geld kam“.

Nach unserer Lesart ist das der Grund, warum lizenzierte Anbieter von Spielern einen Identitätsnachweis verlangen, womöglich fragen, woher eingezahltes Geld stammt, und Einzahlungen von oder für eine andere Person genau prüfen. Diese Prüfungen sind eine gesetzliche Pflicht des Anbieters. Die Botschaft des Gerichts an die Branche war deutlich: „Es ist wichtig, dass andere Unternehmen die Botschaft erhalten, dass ein Verhalten wie das von Star eine erhebliche Strafe nach sich zieht und das Risiko nicht wert ist“, sagte Richter Moore laut Lawyers Weekly.

Als Hintergrund siehe die Geldwäsche-Risikoindikatoren der FATF für Glücksspiel, die jüngste Durchsetzung in Großbritannien im Rank-Grosvenor-Vergleich und bei der Aussetzung der Lizenz von TargetLocal sowie Australiens AdStop-Reformen zu Warnsignalen.

Wenn Glücksspiel Probleme verursacht, gibt es in Australien kostenlose und vertrauliche Hilfe über die National Gambling Helpline (Gambling Help Online) unter 1800 858 858, rund um die Uhr.