The Star doit payer 260 M A$ pour des manquements AML

La Cour fédérale d’Australie (Federal Court of Australia) a condamné The Star à payer 260 millions de dollars australiens (A$) pour avoir enfreint les lois australiennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CTF) dans ses casinos de Sydney et du Queensland. Le juge Cameron Moore a prononcé la sanction pécuniaire le mercredi 28 octobre 2026 dans l’affaire Chief Executive Officer of the Australian Transaction Reports and Analysis Centre v The Star Pty Limited [2026] FCA 1606. Sur le total, 195 M A$ concernent Star Sydney et 65 M A$ Star Queensland.

L’action a été engagée par l’AUSTRAC, le Australian Transaction Reports and Analysis Centre, l’agence fédérale qui supervise le respect des règles AML/CTF et recueille le renseignement financier. Selon ABC News, elle a engagé la procédure contre The Star en 2022.

Ce que la Cour a constaté

Selon Lawyers Weekly, The Star a admis que son programme AML/CTF était déficient, mais a contesté le montant à payer. Selon le communiqué de l’AUSTRAC, la Cour a constaté que The Star :

• n’a pas maintenu de programme AML/CTF conforme et n’a pas surveillé ses clients pour repérer, atténuer et gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

• n’a pas vérifié les informations sur les clients ni l’origine des fonds, n’a pas exercé de diligence appropriée et n’a pas surveillé l’activité des clients, y compris des clients à haut risque ;

• a exploité des canaux de jeu offrant peu de transparence sur l’origine des fonds et a autorisé des transactions et des dépôts en espèces de tiers sans enregistrer l’identité du tiers ;

• a laissé plus de 1200 clients jouer par des canaux présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Lawyers Weekly indique que les manquements à la règle de vigilance constante à l’égard de la clientèle sont survenus à 1190 reprises à Sydney (dont 102 concernaient des clients à haut risque) et à 327 reprises dans le Queensland (dont 77 concernaient des clients à haut risque).

Le jugement traite aussi des junkets : des arrangements dans lesquels un casino verse à un organisateur de voyages de jeu (junket) une commission, calculée sur l’ensemble des mises des joueurs, pour amener un joueur ou un groupe de joueurs au casino. Le juge Moore a indiqué que les revenus des seuls junkets dépassaient 1,4 Md A$ et que les revenus des clients à haut risque entre novembre 2016 et novembre 2022 s’élevaient à environ 1,33 Md A$ « selon le calcul de Star elle-même ». La Cour a précisé que ces chiffres ne mesurent pas l’avantage que The Star a retiré des manquements, mais qu’ils montrent « la possibilité de réaliser des profits avec une approche non conforme ».

« Ces manquements n’étaient ni isolés ni épisodiques. Ce n’étaient pas de simples négligences de temps à autre », a déclaré le juge Moore, cité par Lawyers Weekly.

Comment la Cour est arrivée à 260 M A$

L’AUSTRAC réclamait 400 M A$. The Star a soutenu qu’une sanction supérieure à 100 M A$ pourrait la conduire à la liquidation, a rapporté ABC News. Le juge Moore a estimé que 100 M A$ était insuffisant et 400 M A$ excessif.

Il a réduit la sanction parce que The Star a déjà été punie pour des faits qui se recoupent. « The Star a reçu des sanctions de 200 M A$ pour une conduite qui recoupe largement celle visée par la présente procédure », a-t-il dit, ajoutant que les licences de ses casinos avaient été suspendues et qu’elle avait été placée sous la supervision d’un gestionnaire. Selon ABC News, il a aussi tenu compte des mesures de remédiation en cours et de la situation financière de The Star.

Lawyers Weekly décrit l’affaire comme la première fois que la Cour fédérale a dû trancher entre des thèses opposées sur une sanction AML/CTF, The Star ayant reconnu les manquements tout en contestant le montant.

Le paiement et la réaction de The Star

Selon Lawyers Weekly, la sanction est payable en quatre versements entre le 25 novembre 2026 et le 25 mai 2028. Le Sydney Morning Herald indique que chaque versement est de 65 M A$.

À l’audience, le juge Moore a déclaré que la « rentabilité de The Star est telle qu’elle devra probablement lever des fonds pour payer une sanction ». Après la décision, le président Soo Kim a déclaré mercredi, selon le Sydney Morning Herald, que The Star n’aurait besoin ni de financement supplémentaire ni de ventes d’actions pour honorer les versements et pourrait payer avec sa trésorerie, ses recettes attendues et les liquidités générées par ses casinos. C’est l’évaluation de l’entreprise elle-même. iGaming Business convertit la sanction à environ 182 millions de dollars américains.

Pourquoi cela compte au-delà de The Star

Le jugement concerne des casinos physiques, mais vérifier qui est un client et d’où vient son argent est une obligation de base de la lutte anti-blanchiment pour les opérateurs de jeux agréés. Le cœur de l’affaire est, selon les mots du directeur général de l’AUSTRAC, Brendan Thomas, que The Star « a laissé des clients à haut risque jouer sans établir correctement d’où venait leur argent ».

Selon notre lecture, c’est pourquoi les opérateurs agréés demandent aux joueurs de prouver leur identité, peuvent demander d’où vient l’argent déposé et examinent de près les dépôts effectués par ou pour quelqu’un d’autre. Ces contrôles sont une obligation légale de l’opérateur. Le message de la Cour au secteur était direct : « Il est important que les autres entités reçoivent le message qu’une conduite du type de celle de Star entraînera une sanction importante et ne vaut pas le risque », a déclaré le juge Moore, cité par Lawyers Weekly.

Pour le contexte, voir les indicateurs de risque de blanchiment dans le jeu du GAFI (FATF), les récentes mesures d’application au Royaume-Uni dans la transaction avec Rank Grosvenor et la suspension de la licence de TargetLocal, ainsi que les réformes AdStop sur les signaux d’alerte en Australie.

Si le jeu pose problème, une aide gratuite et confidentielle est disponible en Australie via la National Gambling Helpline (Gambling Help Online) au 1800 858 858, 24 heures sur 24.