The Star må betale 260 millioner A$ for AML-brudd

Den føderale domstolen i Australia har pålagt The Star å betale 260 millioner australske dollar (A$) for brudd på landets lover mot hvitvasking og terrorfinansiering (AML/CTF) ved kasinoene i Sydney og Queensland. Dommer Cameron Moore fastsatte boten onsdag 28. oktober 2026 i saken Chief Executive Officer of the Australian Transaction Reports and Analysis Centre v The Star Pty Limited [2026] FCA 1606. Av totalbeløpet gjelder 195 millioner A$ Star Sydney og 65 millioner A$ Star Queensland.

Saken ble reist av AUSTRAC, Australian Transaction Reports and Analysis Centre, det føderale organet som fører tilsyn med at AML/CTF-reglene følges og samler inn finansiell etterretning. Ifølge ABC News startet det saken mot The Star i 2022.

Hva retten fant

Ifølge Lawyers Weekly erkjente The Star at AML/CTF-programmet var mangelfullt, men bestred hvor mye selskapet skulle betale. Ifølge AUSTRACs pressemelding fant retten at The Star:

• ikke opprettholdt et AML/CTF-program som oppfylte kravene, og ikke overvåket kunder for å identifisere, redusere og håndtere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering;

• ikke kontrollerte kundeopplysninger og pengenes opprinnelse, ikke gjennomførte forsvarlige kundekontroller og ikke overvåket kundenes aktivitet, også for høyrisikokunder;

• drev spillkanaler med begrenset innsyn i pengenes opprinnelse og tillot transaksjoner og kontantinnskudd fra tredjeparter uten å registrere hvem tredjeparten var;

• lot mer enn 1200 kunder spille gjennom kanaler som innebar høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering.

Lawyers Weekly skriver at bruddene på regelen om løpende kundekontroll skjedde 1190 ganger i Sydney (102 av dem gjaldt høyrisikokunder) og 327 ganger i Queensland (77 gjaldt høyrisikokunder).

Dommen tar også for seg junkets: ordninger der et kasino betaler en junket-reisearrangør en provisjon, basert på spillernes samlede spilling, for å bringe én spiller eller en gruppe spillere til kasinoet. Dommer Moore sa at inntektene fra junkets alene var over 1,4 milliarder A$, og at inntektene fra høyrisikokunder mellom november 2016 og november 2022 var omtrent 1,33 milliarder A$ «etter Stars egen beregning». Retten sa at tallene ikke måler hvilken fordel The Star fikk av bruddene, men at de viser «potensialet for å tjene penger på en tilnærming som ikke oppfyller kravene».

«Disse sviktene var ikke isolerte eller sporadiske. Det var ikke bare uaktsomheter fra tid til annen», sa dommer Moore, sitert av Lawyers Weekly.

Hvordan retten kom frem til 260 millioner A$

AUSTRAC ba om 400 millioner A$. The Star hevdet at en bot over 100 millioner A$ kunne tvinge selskapet til avvikling, meldte ABC News. Dommer Moore sa at 100 millioner A$ var for lavt og 400 millioner A$ for høyt.

Han reduserte boten fordi The Star allerede er straffet for overlappende forhold. «The Star har fått bøter på 200 millioner A$ for forhold som i stor grad overlapper med forholdene i denne saken», sa han, og la til at kasinolisensene var suspendert og at selskapet har stått under tilsyn av en forvalter. ABC News meldte at han også tok hensyn til utbedringsarbeidet som pågår, og The Stars økonomiske stilling.

Lawyers Weekly beskriver saken som første gang den føderale domstolen har måttet avgjøre mellom motstridende innlegg om en AML/CTF-bot, fordi The Star innrømmet bruddene, men bestred beløpet.

Betaling og The Stars svar

Boten skal betales i fire avdrag mellom 25. november 2026 og 25. mai 2028, ifølge Lawyers Weekly. The Sydney Morning Herald melder at hvert avdrag er på 65 millioner A$.

I retten sa dommer Moore at The Stars «lønnsomhet er slik at selskapet sannsynligvis må skaffe penger for å betale en bot». Etter dommen sa styreleder Soo Kim onsdag, ifølge The Sydney Morning Herald, at The Star ikke vil trenge ny finansiering eller aksjesalg for å betale avdragene, og kan betale fra kontantbeholdning, forventede innbetalinger og kontanter generert av kasinoene. Det er selskapets egen vurdering. iGaming Business regner boten om til omtrent 182 millioner amerikanske dollar.

Hvorfor det har betydning utover The Star

Dommen gjelder landbaserte kasinoer, men å kontrollere hvem en kunde er og hvor pengene kommer fra er en grunnleggende AML-plikt for lisensierte spilloperatører. Kjernen i saken er, med ordene til AUSTRACs administrerende direktør Brendan Thomas, at The Star «lot høyrisikokunder spille uten å fastslå ordentlig hvor pengene deres kom fra».

Slik vi leser det, er dette grunnen til at lisensierte operatører ber spillere dokumentere identiteten sin, kan spørre hvor innsatte penger kommer fra, og ser nøye på innskudd gjort av eller for noen andre. Disse kontrollene er en lovpålagt plikt for operatøren. Rettens budskap til bransjen var tydelig: «Det er viktig at andre selskaper får beskjed om at atferd av den typen Star har vist, vil gi en betydelig bot og ikke er risikoen verd», sa dommer Moore, sitert av Lawyers Weekly.

Som bakgrunn, se FATFs risikoindikatorer for hvitvasking i pengespill, nylig håndheving i Storbritannia i forliket med Rank Grosvenor og suspensjonen av TargetLocals lisens, og Australias AdStop-reformer for rødt flagg.

Hvis pengespill skaper problemer, finnes det gratis og konfidensiell hjelp i Australia gjennom National Gambling Helpline (Gambling Help Online) på 1800 858 858, døgnet rundt.