The Star ska betala 260 miljoner A$ för AML-överträdelser

Australiens federala domstol har dömt The Star att betala 260 miljoner australiska dollar (A$) för brott mot landets lagar mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF) på kasinona i Sydney och Queensland. Domare Cameron Moore meddelade sanktionsavgiften onsdagen den 28 oktober 2026 i målet Chief Executive Officer of the Australian Transaction Reports and Analysis Centre v The Star Pty Limited [2026] FCA 1606. Av totalbeloppet gäller 195 miljoner A$ Star Sydney och 65 miljoner A$ Star Queensland.

Målet väcktes av AUSTRAC, Australian Transaction Reports and Analysis Centre, den federala myndighet som övervakar att AML/CTF-reglerna följs och samlar in finansiell underrättelseinformation. Enligt ABC News inledde den förfarandet mot The Star 2022.

Vad domstolen fann

Enligt Lawyers Weekly erkände The Star att dess AML/CTF-program var bristfälligt men bestred hur mycket bolaget skulle betala. Enligt AUSTRACs pressmeddelande fann domstolen att The Star:

• inte upprätthöll ett AML/CTF-program som uppfyllde kraven och inte övervakade kunder för att identifiera, minska och hantera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism;

• inte kontrollerade kunduppgifter och medlens ursprung, inte genomförde lämplig kundkännedom och inte övervakade kundernas aktivitet, inte heller för högriskkunder;

• drev spelkanaler med begränsad insyn i medlens ursprung och tillät transaktioner och kontantinsättningar från tredje part utan att registrera vem tredje part var;

• lät fler än 1200 kunder spela via kanaler med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lawyers Weekly skriver att överträdelserna av regeln om löpande kundkännedom skedde vid 1190 tillfällen i Sydney (102 gällde högriskkunder) och vid 327 tillfällen i Queensland (77 gällde högriskkunder).

Domen behandlar också junkets: arrangemang där ett kasino betalar en junketarrangör en provision, baserad på spelarnas sammanlagda spelande, för att ta med en spelare eller en grupp spelare till kasinot. Domare Moore sade att intäkterna från enbart junkets översteg 1,4 miljarder A$ och att intäkterna från högriskkunder mellan november 2016 och november 2022 var cirka 1,33 miljarder A$ ”enligt Stars egen beräkning”. Domstolen sade att siffrorna inte mäter vilken nytta The Star hade av överträdelserna, men att de visar ”potentialen att tjäna pengar på ett arbetssätt som inte följer reglerna”.

”De här bristerna var inte enstaka eller tillfälliga. Det handlade inte om att man då och då förbisett något”, sade domare Moore enligt Lawyers Weekly.

Så kom domstolen fram till 260 miljoner A$

AUSTRAC begärde 400 miljoner A$. The Star hävdade att en sanktionsavgift över 100 miljoner A$ kunde tvinga bolaget i likvidation, rapporterade ABC News. Domare Moore sade att 100 miljoner A$ var för lite och 400 miljoner A$ för mycket.

Han sänkte sanktionsavgiften eftersom The Star redan har straffats för överlappande agerande. ”The Star har fått sanktionsavgifter på 200 miljoner A$ för agerande som i hög grad överlappar det agerande som är föremål för det här målet”, sade han och tillade att kasinotillstånden hade suspenderats och att bolaget har stått under en förvaltares tillsyn. ABC News rapporterade att han också tog hänsyn till det pågående åtgärdsarbetet och The Stars finansiella ställning.

Lawyers Weekly beskriver målet som första gången den federala domstolen har tvingats avgöra mellan motstridande yrkanden om en AML/CTF-sanktionsavgift, eftersom The Star erkände överträdelserna men bestred beloppet.

Betalning och The Stars svar

Sanktionsavgiften ska betalas i fyra delbetalningar mellan 25 november 2026 och 25 maj 2028, enligt Lawyers Weekly. The Sydney Morning Herald rapporterar att varje delbetalning är 65 miljoner A$.

I rätten sade domare Moore att The Stars ”lönsamhet är sådan att bolaget sannolikt behöver skaffa pengar för att betala en sanktionsavgift”. Efter domen sade styrelseordförande Soo Kim på onsdagen, enligt The Sydney Morning Herald, att The Star inte behöver ytterligare finansiering eller aktieförsäljningar för att klara delbetalningarna och kan betala med kontanter i kassan, förväntade inbetalningar och kontanter från kasinona. Det är bolagets egen bedömning. iGaming Business räknar om sanktionsavgiften till cirka 182 miljoner amerikanska dollar.

Därför spelar det roll utanför The Star

Domen gäller landbaserade kasinon, men att kontrollera vem en kund är och varifrån pengarna kommer är en grundläggande AML-skyldighet för licensierade spelaktörer. Kärnan i målet är, med AUSTRACs vd Brendan Thomas ord, att The Star ”lät högriskkunder spela utan att ordentligt klarlägga varifrån deras pengar kom”.

Som vi läser det är det därför licensierade operatörer ber spelare styrka sin identitet, kan fråga varifrån insatta pengar kommer och granskar insättningar som görs av eller för någon annan. De här kontrollerna är en lagstadgad skyldighet för operatören. Domstolens budskap till branschen var tydligt: ”Det är viktigt att andra aktörer får budskapet att agerande av det slag som Star ägnat sig åt leder till en betydande sanktionsavgift och inte är risken värt”, sade domare Moore enligt Lawyers Weekly.

Som bakgrund, se FATF:s indikatorer på penningtvättsrisker inom spel, den senaste brittiska tillsynen i Rank Grosvenor-förlikningen och indragningen av TargetLocals licens samt Australiens AdStop-reformer om varningssignaler.

Om spelande orsakar problem finns kostnadsfritt och konfidentiellt stöd i Australien via National Gambling Helpline (Gambling Help Online) på 1800 858 858, dygnet runt.