The Star、AML違反で2億6,000万豪ドルの支払いを命じられる

オーストラリア連邦裁判所（Federal Court of Australia）は、シドニーとクイーンズランドのカジノでマネーロンダリング・テロ資金供与対策（AML/CTF）法に違反したとして、The Starに2億6,000万豪ドル（A$）の支払いを命じた。 キャメロン・ムーア判事は2026年10月28日（水）、Chief Executive Officer of the Australian Transaction Reports and Analysis Centre v The Star Pty Limited [2026] FCA 1606の訴訟で制裁金を言い渡した。総額のうち1億9,500万豪ドルがStar Sydney、6,500万豪ドルがStar Queenslandに関するものである。

訴えを起こしたのはAUSTRAC（オーストラリア取引報告分析センター、Australian Transaction Reports and Analysis Centre）である。AML/CTFの遵守を監督し、金融情報を収集する連邦機関だ。ABC Newsによると、AUSTRACは2022年にThe Starに対する手続きを開始した。

裁判所の認定

Lawyers Weeklyによると、The StarはAML/CTFプログラムに不備があったことを認めたが、支払うべき額を争った。AUSTRACの発表によると、裁判所は、The Starが次の点に該当すると認定した。

• 基準を満たすAML/CTFプログラムを維持せず、マネーロンダリングとテロ資金供与のリスクを特定・軽減・管理するための顧客監視を怠った。

• 顧客情報と資金源を確認せず、適切なデューデリジェンスを行わず、高リスク顧客を含む顧客の活動も監視しなかった。

• 資金源の透明性が限られたゲーミングのチャネルを運営し、第三者が誰かを記録しないまま、第三者による取引や現金入金を認めた。

• マネーロンダリングとテロ資金供与のリスクが高いチャネルで、1,200人を超える顧客にプレーさせた。

Lawyers Weeklyによると、継続的な顧客管理の規則への違反は、シドニーで1,190回（うち102回は高リスク顧客関連）、クイーンズランドで327回（うち77回は高リスク顧客関連）あった。

判決はジャンケットにも触れている。ジャンケットとは、カジノが、1人または複数のプレーヤーをカジノに連れてきたことへの対価として、プレーヤーの賭け金の合計に基づく手数料をジャンケットのツアー運営業者に支払う仕組みである。ムーア判事は、ジャンケットだけの収益が14億豪ドルを超え、2016年11月から2022年11月までの高リスク顧客からの収益は「Starの自社計算で」約13億3,000万豪ドルだったと述べた。裁判所は、これらの数字はThe Starが違反から得た利益を測るものではないとしつつ、「コンプライアンスに反する手法で利益を上げる可能性」を示していると述べた。

「これらの不備は、単発的でも散発的でもなかった。時折の単なる見落としではなかった」と、ムーア判事はLawyers Weeklyの引用で述べた。

裁判所が2億6,000万豪ドルに至った経緯

AUSTRACは4億豪ドルを求めた。The Starは、1億豪ドルを超える制裁金は同社を清算に追い込みかねないと主張したと、ABC Newsは報じた。ムーア判事は、1億豪ドルでは低すぎ、4億豪ドルでは高すぎると述べた。

ムーア判事は、The Starがすでに重なる行為について処罰を受けていることを理由に制裁金を減額した。「The Starは、本件の対象となる行為と大きく重なる行為について2億豪ドルの制裁金を受けている」と述べ、同社のカジノのライセンスが停止され、管理者の監督下に置かれてきたと付け加えた。ABC Newsは、判事が進行中の是正措置とThe Starの財務状況も考慮したと報じた。

Lawyers Weeklyは、The Starが違反を認めつつ金額を争ったため、AML/CTFの制裁金をめぐり対立する主張の間で連邦裁判所が判断を下さなければならなかった初めてのケースだと説明している。

支払いとThe Starの対応

Lawyers Weeklyによると、制裁金は2026年11月25日から2028年5月25日までの間に四回に分けて支払われる。The Sydney Morning Heraldは、各回の額は6,500万豪ドルだと報じている。

法廷でムーア判事は、The Starの「収益性からすると、制裁金を支払うために資金調達が必要になる可能性が高い」と述べた。判決後、Soo Kim会長は水曜日、The Sydney Morning Heraldによると、The Starは分割払いのために追加の資金調達や株式売却を必要とせず、手元資金、見込まれる入金、カジノが生み出す現金で支払えると述べた。これは同社自身の見立てである。iGaming Businessは制裁金を約1億8,200万米ドルに換算している。

The Star以外にとっての意味

判決の対象は陸上のカジノだが、顧客が誰で、その資金がどこから来たのかを確認することは、ライセンスを受けたギャンブル事業者にとってAMLの基本的な義務である。AUSTRACのBrendan Thomas最高経営責任者の言葉を借りれば、本件の核心は、The Starが「高リスク顧客に、資金の出所を適切に確認しないままプレーさせた」ことだ。

私たちの見方では、ライセンスを受けた事業者がプレーヤーに本人確認を求め、入金した資金の出所を尋ねることがあり、他人による、または他人のための入金を注意深く確認するのは、このためである。これらの確認は事業者の法的義務だ。裁判所が業界に伝えたメッセージは明確だった。「他の事業者に、Starのような行為は多額の制裁金を招き、リスクに見合わないというメッセージが伝わることが重要だ」と、ムーア判事はLawyers Weeklyの引用で述べた。

背景については、FATFのギャンブルにおけるマネーロンダリング・リスク指標、英国での最近の執行事例であるRank Grosvenorの和解とTargetLocalのライセンス停止、そしてオーストラリアのAdStopのレッドフラッグ改革を参照。

ギャンブルで困っている場合、オーストラリアでは、National Gambling Helpline（Gambling Help Online）が1800 858 858で、無料かつ秘密厳守のサポートを24時間提供している。