The Star заплатит 260 млн A$ за нарушения AML

Федеральный суд Австралии (Federal Court of Australia) обязал The Star заплатить 260 млн австралийских долларов (A$) за нарушение австралийских законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF) в казино в Сиднее и Квинсленде. Судья Кэмерон Мур вынес решение о штрафе в среду, 28 октября 2026 года по делу Chief Executive Officer of the Australian Transaction Reports and Analysis Centre v The Star Pty Limited [2026] FCA 1606. Из общей суммы 195 млн A$ относятся к Star Sydney и 65 млн A$ к Star Queensland.

Дело возбудил AUSTRAC, Australian Transaction Reports and Analysis Centre, федеральное ведомство, которое следит за соблюдением требований AML/CTF и собирает финансовую разведывательную информацию. По данным ABC News, оно начало производство против The Star в 2022 году.

Что установил суд

По данным Lawyers Weekly, The Star признала, что её программа AML/CTF была недостаточной, но оспорила размер выплаты. Согласно сообщению AUSTRAC, суд установил, что The Star:

• не поддерживала соответствующую требованиям программу AML/CTF и не контролировала клиентов, чтобы выявлять, снижать и устранять риски отмывания денег и финансирования терроризма;

• не проверяла сведения о клиентах и источник средств, не проводила надлежащую проверку и не контролировала активность клиентов, в том числе клиентов высокого риска;

• использовала игровые каналы с ограниченной прозрачностью источника средств и допускала операции и внесение наличных третьими лицами без фиксации личности третьего лица;

• позволила более чем 1200 клиентам играть через каналы с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Lawyers Weekly сообщает, что нарушения правила постоянной проверки клиентов происходили 1190 раз в Сиднее (102 из них касались клиентов высокого риска) и 327 раз в Квинсленде (77 касались клиентов высокого риска).

Решение затрагивает и джанкеты: договорённости, по которым казино платит организатору джанкет-туров комиссию, рассчитанную исходя из совокупных ставок игроков, за то, что он приводит в казино одного игрока или группу игроков. Судья Мур сказал, что только доходы от джанкетов превысили 1,4 млрд A$, а доходы от клиентов высокого риска в период с ноября 2016 года по ноябрь 2022 года составили около 1,33 млрд A$ «по собственным подсчётам Star». Суд отметил, что эти цифры не измеряют выгоду, которую The Star получила от нарушений, но показывают «возможность получать прибыль при подходе, не соответствующем требованиям».

«Эти нарушения не были единичными или эпизодическими. Это не были простые недосмотры время от времени», сказал судья Мур, как цитирует Lawyers Weekly.

Как суд пришёл к 260 млн A$

AUSTRAC просил 400 млн A$. The Star утверждала, что штраф свыше 100 млн A$ может привести её к ликвидации, сообщила ABC News. Судья Мур сказал, что 100 млн A$ — слишком мало, а 400 млн A$ — слишком много.

Он снизил штраф, потому что The Star уже была наказана за пересекающееся поведение. «The Star получила штрафы на 200 млн A$ за поведение, которое существенно пересекается с поведением, являющимся предметом этого дела», сказал он, добавив, что лицензии её казино были приостановлены и что она находилась под надзором управляющего. По сообщению ABC News, он также учёл ведущуюся работу по устранению нарушений и финансовое положение The Star.

Lawyers Weekly называет это дело первым, когда Федеральному суду пришлось выбирать между противоположными доводами о штрафе по AML/CTF, поскольку The Star признала нарушения, но оспорила сумму.

Выплата и реакция The Star

По данным Lawyers Weekly, штраф выплачивается четырьмя взносами в период с 25 ноября 2026 года по 25 мая 2028 года. The Sydney Morning Herald сообщает, что каждый взнос составляет 65 млн A$.

В суде судья Мур сказал, что «прибыльность The Star такова, что ей, вероятно, придётся привлекать деньги, чтобы выплатить любой штраф». После решения председатель Soo Kim заявил в среду, как сообщает The Sydney Morning Herald, что The Star не потребуются дополнительное финансирование или продажа акций для выплаты взносов и что она сможет заплатить из имеющихся денежных средств, ожидаемых поступлений и денег, которые приносят её казино. Это собственная оценка компании. iGaming Business переводит штраф примерно в 182 млн долларов США.

Почему это важно не только для The Star

Решение касается наземных казино, но проверка того, кто такой клиент и откуда у него деньги, — базовая обязанность лицензированных операторов азартных игр в сфере AML. Суть дела, по словам исполнительного директора AUSTRAC Brendan Thomas, в том, что The Star «позволяла клиентам высокого риска играть, не установив должным образом, откуда у них деньги».

По нашему прочтению, именно поэтому лицензированные операторы просят игроков подтвердить личность, могут спрашивать, откуда внесённые деньги, и внимательно проверяют депозиты, сделанные кем-то другим или в чьих-то интересах. Эти проверки — юридическая обязанность оператора. Послание суда отрасли было прямым: «Важно, чтобы другие организации получили сигнал: поведение такого рода, как у Star, повлечёт значительный штраф и не стоит риска», сказал судья Мур, как цитирует Lawyers Weekly.

Для контекста см. индикаторы риска отмывания денег в азартных играх от FATF, недавние меры принуждения в Великобритании — мировое соглашение с Rank Grosvenor и приостановку лицензии TargetLocal — а также реформы AdStop о тревожных признаках в Австралии.

Если азартные игры создают проблемы, в Австралии можно получить бесплатную и конфиденциальную помощь в National Gambling Helpline (Gambling Help Online) по номеру 1800 858 858 круглосуточно.